公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-068

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范 性文件的规定，综合考虑公司实际情况和发展需求，公司本次发行上市募集 资金扣除发行费用后，用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）

1 数字化能力提升项目 6,533.72 6,500.00

合计 6,533.72 6,500.00

本次募集资金到位前，公司可以根据市场环境及实际需要，以自有资金 先行投入上述项目；募集资金到位后，将优先置换前期已投入的资金。如果 本次发行上市募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹资金 方式解决资金缺口。如本次发行的实际募集资金净额大于上述投资项目的资 金需求，超过部分将根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关 规定用于公司经营。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战 略，可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进一步巩固公司 的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资 金投资项目前期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了

公告编号：2025-068

深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，争取早日投产并实现预期效益。

二、审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1.《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2.《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

3.《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

天津微纳芯科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日

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