公告日期：2025-10-28

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司总经理工作细则（北交所上

市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 25 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津微纳芯科技股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为健全天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职
责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及
《天津微纳芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。

第二章 人选及任期

第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理职位。
公司总经理、副总经理和财务总监组成公司总经理办公会，主持公司
日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。

公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但总
计不得超过董事总数的二分之一。

第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘；副总经理、财务
总监由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。总经理对
董事会负责，副总经理对总经理负责。

第四条 总经理、副总经理、财务总监每届任期为3年，可以连聘连任。
第五条 总经理、副总经理、财务总监在聘任期届满前，公司不得无故解除其
职务，自动辞职者除外。有关总经理、副总经理、财务总监提出辞职
的具体程序和办法由总经理、副总经理、财务总监和公司之间签订
的聘用合同/劳动合同规定。

第三章 总经理及其他高级管理人员的资格规定

第六条 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业
专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经理或其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济
秩序罪，被判处刑罚；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；

（四）担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信
被执行人；

（六）被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施或者认定为不
适当人选，期限未满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

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