公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-098

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

关于公司设立募集资金专项账户并签署

募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为规范公司本次发行上市的募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规要求以及公司章程的规定，在本次发行上市的募集资金到位后，公司将设立募集资金专项账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

二、审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1.《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2.《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决
议》

公告编号：2025-098

3.《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

天津微纳芯科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日

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