公告日期：2025-11-14

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

在天津市开发区洞庭路 122 号 3 号楼公司大会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王战会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数27,987,829 股，占公司有表决权股份总数的 93.2928%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》及有关 法律法规规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市（以下简称“本次发行上市”），具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超
过 100 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 115 万股（含
本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。本次公开发行后， 公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行上市过程中，如采用 超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一 部分，本次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增 加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量 （不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。最终发行数量经北京证 券交易所（以下简称“北交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会根据实际情况与主承销 商协商确定。本次发行上市全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：已开通北交所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：本次发行上市募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

募集资金投入金额（万

序号 项目名称 投资总额（万元）

元）

1 数字化能力提升项目 6,533.72 6,500.00

合计 6,533.72 6,500.00

本次募集资金到位前，公司可以根据市场环境及实际需要，以自有资金先行投入上述项目；募集资金到位后，将优先置换前期已投入的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。