公告日期：2024-11-26

浙江明泰控股发展股份有限公司
章 程

（草案）

二〇二四年【 】月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 公司的经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 11

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43

第九章 通知和公告 ...... 43

第一节 通知 ...... 43

第二节 公告 ...... 44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46

第二节 解散和清算 ...... 48

第十一章修改章程 ...... 50
第十二章附则 ...... 50

浙江明泰控股发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 浙江明泰控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由原浙江明泰标准件有限公司全体股东共同作为发起人，以原
浙江明泰标准件有限公司以 2019 年 1 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更
方式发起设立。在温州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：913303011456419174。

第四条 公司注册名称：浙江明泰控股发展股份有限公司

英文全称： Zhejiang MINGTAI Development Holding Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省温州经济技术开发区滨海八路 519 号。

第六条 公司认缴注册资本为 34,044.373 万元人民币。

第七条 公司的经营期限为 2001 年 10 月 24 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人……
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