公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-007

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈金明

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-003）

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蔡宁、蒋文军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）明泰股份第二届董事会第十次会议决议

（二）明泰股份独立董事关于公司 2024 年半年度权益分派预案的独立意见
浙江明泰控股发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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