公告日期：2025-04-22

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈金明

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了报告，董事会批准报出 2024 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江明泰控股发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度与关联方发生的关联交易进行了确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂克华、蒋文军、蔡宁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事陈金明、陈金光、吴金旺、吴金尧、章志暹回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况及 2025 年度工作打算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

请详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2……
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