公告日期：2025-04-22

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十四条：经依法登记，公司的经营范 第十四条：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售紧固件；货物进出口、 围：一般项目：生产、销售紧固件；机技术进出口；实业投资。（依法须经批 械零件、零部件加工；机械零件、零部准的项目，经相关部门批准后方可开展 件销售；金属加工机械制造；金属表面
经营活动）。 处理及热处理加工；金属材料销售；金
属加工油销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口、技术进出口；实业
投资。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

第八十四条挂牌公司董事会、独立董事 第八十四条 挂牌公司董事会和符合有和符合有关条件的股东可以向公司股 关条件的股东可以向公司股东征集其东征集其在股东会上的投票权。征集投 在股东会上的投票权。征集投票权应当
票权应当向被征集人充分披露具体投 向被征集人充分披露具体投票意向等票意向等信息，且不得以有偿或者变相 信息，且不得以有偿或者变相有偿的方
有偿的方式进行。 式进行。

第一百一十一条 董事会由9名董事组 第一百一十条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名。设董事长一人， 成。设董事长一人，董事长由董事会以董事长由董事会以全体董事的过半数 全体董事的过半数选举产生。
选举产生。

第一百一十九条 代表 1/10 以上表决 第一百一十八条 代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事、监事会、1/2 权的股东、1/3 以上董事、监事会提议以上独立董事提议或发生本章程规定 或发生本章程规定的其他情形时，可以的其他情形时，可以召开董事会临时会 召开董事会临时会议。董事长应当自接议。董事长应当自接到提议或本章程规 到提议或本章程规定的情形发生后 10定的情形发生后 10 日内，召集和主持 日内，召集和主持董事会会议。
董事会会议。

第一百二十五条 董事应当亲自出席 第一百二十四条 董事应当亲自出席
董事会会议，因故不能亲自出席董事会 董事会会议，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择并以书面形式委托其 的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非 他董事代为出席。涉及表决事项的，委独立董事代为出席会议。涉及表决事项 托人应当在委托书中明确对每一事项的，委托人应当在委托书中明确对每一 发表同意、反对或弃权的意见。董事不事项发表同意、反对或弃权的意见。董 得作出或者接受无表决意向的委托、全事不得作出或者接受无表决意向的委 权委托或者授权范围不明确的委托。董托、全权委托或者授权范围不明确的委 事对表决事项的责任不因委托其他董托。董事对表决事项的责任不因委托其 事出席而免除。
他董事出席而免除。

第一百五十九条 公司利润分配政策 第一百五十八条 公司利润分配政策
为：（一）利润分配原则公司的利润分 为：
配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾 （一）利润分配原则
公司的长远利益、全体股东的整体利益 公司的利润分配政策保持连续性和稳
及公司的可持续发展。公司董事会、监 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体事会和股东会对利润分配政策的决策、 股东的整体利益及公司的可持续发展。论证和调整过程中应当充分考虑独立 公司董事会、监事会和股东会对利润分
董事、监事和中小股东的意见。 配政策的决策、论证和调整过程中应当
（七）利润分配的决策程序：1、公司 充分考虑监事和中小股东的意见。
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