公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-028

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟参考日泰（滁州）汽车标准件有限公司（以下简称“日泰（滁州）”）最近一期的期末净资产，通过受让日泰（上海）汽车标准件有限公司（以下简称“日泰（上海）”）所持日泰（滁州）全部股权，将日泰（滁州）由二级子公司调整为一级子公司，并对日泰（滁州）新增注册资本 20,000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对全资子公司的增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

公告编号：2025-028

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

本公司拟受让日泰（上海）所持日泰（滁州）全部股权，并对日泰（滁州）增资 20,000 万元，主要用于日泰（滁州）日常生产经营。
2. 投资标的的经营和财务情况

本次股权转让及增资不会对日泰（滁州）财务状况和经营成果产生重大不利影响，有助于日泰（滁州）经营发展，拓展其发展渠道，对日泰（滁州）未来发展有积极影响。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

以公司自有资金出资。
三、定价情况

参考日泰（滁州）最近一期资产负债表所记载的净资产，受让日泰（上海）所持日泰（滁州）全部股权，并按 1 元/注册资本增资 20,000 万元。。
四、对外投资协议的主要内容

参考日泰（滁州）最近一期期末净资产，受让日泰（上海）所持日泰（滁州）全部股权，一次性向其支付股权受让对价。

本公司分两期向日泰（滁州）支付投资款，每期 10,000 万元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

落实集团业务协同发展需要，完善治理结构，使公司管理能力与经营规模相匹配。
（二）本次对外投资存在的风险

对于在实际经营过程中存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制。制定符合战略目标的合理经营策略和

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风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司的可持续发展。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次调整全资子公司股权并对全资子公司的增资符合公司战略发展方向，增加公司盈利能力，保障公司持续稳定发展，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
六、备查文件

浙江明泰控股发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

浙江明泰控股发展股份有限公司
董事会
2025……
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