公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-026

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈仁平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江明泰控股发展股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

对《浙江明泰控股发展股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审议。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免披露商业秘密的议案 》
1.议案内容：

为维护公司和公司利益相关者的利益，保护公司商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为:公司信息披露事务负责人拟定《商业秘密豁免披露登记事项》，并提供相关佐证材料(如有)，经公司信息披露事务负责人与董事长签字确认后，加盖公司公章视为审批通过。公司信息披露事务负责人根据登记材料模板及时登记入档。公司信息披露事务负责人根据要求，将有关材料报送主办券商。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

浙江明泰控股发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

浙江明泰控股发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。