公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-030

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈仁平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认提供财务资助的议案》
1.议案内容：

与会董事一致同意并确认，公司 2025 年度有偿向温州市正衡贸易有限公司

公告编号：2025-030

（以下简称“温州正衡”）、可诚（上海）实业有限公司（以下简称“可诚实业”）提供财务资助：向温州正衡提供的资助资金单笔不超过 1000 万元人民币，资助期限不超过 14 日；向可诚实业提供的资助资金单笔不超过 5000 万元人民币，资助期限不超过 14 日。公司在向温州正衡、可诚实业提供资助资金时，严格遵循“前账不清，后账不借”原则，单笔资助资金严格控制在约定额度内。资助资金均仅限用于温州正衡、可诚实业日常经营流动资金周转，不得擅自改变用途，也不得用于投资股市、房地产、虚拟货币。截至本次董事会召开日，已发生的资助资金实际资助期限均未超过 4 日，且所有款项均已收回并按约定收取利息。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1.浙江明泰控股发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2.本公司与温州正衡、可诚实业签署的财务资助合同

浙江明泰控股发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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