公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-034

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈仁平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定浙江明泰控股发展股份有限公司资金管理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国会计法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定《浙江明泰控股发展股份有限公司资金管理制度》，有利于加强货币资金管理，提高资金使用效率，完善资金管理工作科学化、规范化。

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

浙江明泰控股发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

浙江明泰控股发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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