公告日期：2025-11-13

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 13 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法
化、程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（以下简称《治理规则》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）及《浙江明泰控股发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予
的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义
务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第五条 董事会成员数量应符合有关法律、法规等的规定。

第六条 董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定
期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。
公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不
得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。公司发生的或者与之有关的事件没有达到《信息披露规则》规定的披露标准，或者本规则没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对挂牌公司股票及
其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。

第七条董事应当对公司定期报告签署书面确认意见。董事无法保证定
期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见
中发表意见并陈述理由，公司应当在定期报告中披露相关情况。公司不予披
露的，董事可以直接申请披露。

第八条 公司设董事长 1 名，董事长负责召集、主持董事会会议。

第九条 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议
程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录，负责会议决议、纪
要的起草工作。

第二章 董事会会议的召开

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议每年至少召
开二次。

第十一条 有下列情形的，董事会应当在召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）法律法规及《公司章程》规定的其他情形。

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提
前十日和三日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提
交全体与会人员。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 董事会书面会议通知内容应至少包括：

（一）会议日期、地点、会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式；

（八）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充
分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意
见。

第十五条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议
的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召
开之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关资料。
不足三日的，会议日期应当……
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