公告日期：2026-04-22

证券代码：874675 证券简称：明泰股份 主办券商：浙商证券
浙江明泰控股发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场地址为：本公司三楼 7 号会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9：30 开始。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874675 明泰股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市金杜律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于批准报出公司 2025 年

1.00 √

度财务报告的议案》

审议《关于公司 2025 年年度报告

2.00 √

及年度报告摘要的议案》

审议《关于公司 2025 年度董事会

3.00 √

工作报告的议案》

审议《关于公司 2025 年度监事会

4.00 √

工作报告的议案》

审议《关于公司 2025 年度财务决

5.00 √

算报告的议案》

审议《关于公司 2026 年度财务预

6.00 √

算报告的议案》

审议《关于公司 2025 年度利润分

7.00 √

配的议案》

审议《关于公司董事、监事薪酬的

8.00 √

议案》

审议《关于预计 2026 年度公司日

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