公告日期：2026-05-18

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场和线上同步召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴永太
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 131 人，持有表决权的股份总数461,636,785 股，占公司有表决权股份总数的 95.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2025 年度董事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真 推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推 动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董 事会针对 2025 年度的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 451,636,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.83%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数9,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.17%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度
公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，对公司 2025 年度董事、
高级管理人员支付的薪酬进行确认并制定公司 2026 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 432,246,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.74%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数9,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.26%。

3.回避表决情况

吴永太、李天祥、李秀迎关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于＜公司 2025 年度监事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

对监事会会议召开情况、监事会履职情况、审核意见以及 2025 年监事会
工作要点进行了报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 451,636,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.83%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数9,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.17%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬考评方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2025 年度监事支付
的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 451,636,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.83%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数9,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.17%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于＜公司 2025 年年度报告＞的议案》》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025 年年度报告摘
要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011、2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 451,63……
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