公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-002

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以专人送达、传真
或电子邮件方式发出

5.会议主持人：吴永太

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司变更营业范围并修改 <公司章程>的议案》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

因经营所需，公司拟变更经营范围。拟变更为许可项目：特种设备制造； 特种设备安装改造修理；陆地石油和天然气开采；非煤矿山矿产资源开采；建 筑工程施工；施工专业作业；危险化学品包装物及容器生产；货物进出口；进 出口代理；电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；特 种设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不 含危险化学品）；合成材料销售；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；石油钻采专用设备制造； 石油钻采专用设备销售；家具制造；家具销售；水下系统和作业装备制造；水 下系统和作业装备销售；船用配套设备制造；门窗制造加工；门窗销售；石油 天然气技术服务；专用设备修理；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 复合材料销售；金属切削加工服务、喷涂加工。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经 营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司复合材料井下服务分公司变更营业范围的议案》
1.议案内容：

因经营所需，公司拟变更经营范围。拟变更为：许可项目：陆地石油和天 然气开采；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

公告编号：2025-002

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：石油天然气技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经 营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开胜利新大新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《胜利新大新材 料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公……
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