公告日期：2025-03-14

胜利新大新材料股份有限公司

章程

（2025 年 3 月修订）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 发起人、持股数量、持股比例和出资方式...... 3

第三节 股份增减和回购...... 4

第四节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 30

第三节 总经理和其他高级管理人员...... 36
第六章 监事会...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 利润分配...... 42

第三节 内部审计...... 47

第四节 会计师事务所的聘任...... 47
第八章 通知和公告...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算...... 50
第十章 修改章程...... 52
第十一章 附则...... 53

胜利新大新材料股份有限公司章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护胜利新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。
公司前身胜利油田新大管业科技发展有限责任公司于 2004 年 2 月 16 日设
立，2020 年 9 月 28 日公司采取整体变更发起设立方式设立胜利新大新材料股份
有限公司，公司在东营市行政审批服务局注册登记，取得统一社会信用代码号为913705007582914469 的《营业执照》。

第三条 公司中文名称：胜利新大新材料股份有限公司

公司英文名称：Shengli Xinda New Material Co.,Ltd.

住所： 山东省东营市开发区北一路 86 号 2 幢

邮政编码：257029

注册资本：人民币【48224.1587】万元人民币

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 公司董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：【始终坚持“新以兴业、大则致远”的经营理念，为顾客创造价值、为员工提供机会、为股东回报利益、为社会承担责任，为实现“品牌新大、健康新大、快乐新大”的百年梦想而不懈努力】。

第十条 公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；陆地石油和天然气开采；非煤矿山矿产资……
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