公告日期：2025-04-03

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条：公司董事长为公司的法定代 第五条：公司法定代表人由总经理担
表人。 任。

第二十三条： 第（四）款股东因对股 第二十三条 ：第（四）款股东因对股 东大会作出的公司合并、分立决议持 东会作出的公司合并、分立决议持异
异议，要求公司收购其股份的； 议，要求公司收购其股份的；

第二十五条公司因本章程第二十三条 第二十五条：公司因本章程第二十三 第一款第（一）、第（二）项规定的情 条第一款第（一）、第（二）项规定 的 形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东 会决议；公司因本章程第二十三条第 会决议；公司因本章程第二十三条第 一款第（三）项、第（五）项、第（六） 一款 第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，经 项规定的情形收购本公司股份的，经 三分之二以上董事出席的董事会会议 三分之二以上董事出席的董事会会议

决议同意后实施。 决议同意后实施。

第三十一条：公司召开股东大会、分配 第三十一条：公司召开股东会、分配股股利、清算及从事其他需要确认股东 利、清算及从事其他需要确认股东身身份的行为时，由董事会或股东大会 份的行为时，由董事会或股东会召集召集人确定股权登记日，股权登记日 人确定股权登记日，股权登记日收市收市后登记在册的股东为享有相关权 后登记在册的股东为享有相关权益的
益的公司股东。 公司股东。

第三十二条：公司股东享有下列权利： 第三十二条：公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 者委派股东代理人参加股东会，并行
行使相应的表决权； 使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会 券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 议决议、监事会会议决议、财务会计报
告； 告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东会作出的公司合并、分立立决议持异议的股东，要求公司收购 决议持异议的股东，要求公司收购其
其股份； 股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本

章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。

第三十四条：公司股东大会、董事会决 第三十四条：公司股东会、董事会决议议内容违反法律、行政法规的，股东有 内容违反法律、行政法规的，股东有权
权请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。