公告日期：2025-04-03

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议及视频的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日以专人送达、传真
或邮件的方式发出

5.会议主持人：吴永太

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2024 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对董事会 2024 年工
作进行了回顾和 2025 年工作进行部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬考评方案的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度董事、监
事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

7 名董事均为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜公司 2024 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

公司总经理向董事会作了《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年经
营情况和 2025 年工作计划进行了报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜公司 2024 年年度报告＞的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度报告摘
要》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜公司 2024 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于＜公司 2025 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于预计 2025 年日
常性关联交易》的公告（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事吴永太先生、李天祥先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度银行借款、综合授信额度的议案》
1.议案内……
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