公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-013

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为胜利新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董华、黄志雄、沙垣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

董华先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1977 年 10 月出生，硕士
研究生，高级会计师。现任公司独立董事，山东百丞税务服务股份有限公司董
事、总经理。其担任公司独立董事的任期为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月
27 日。

黄志雄先生，中国国籍，无永久境外居住权，1963 年 9 月出生，博士研究
生，教授。现任公司独立董事，武汉理工大学教授。其担任公司独立董事的任
期为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日。

沙垣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年 9 月出生，硕士研究
生，高级工程师，曾就职于华东理工大学华昌聚合物有限公司。现任公司独立 董事，华东理工大学防腐技术开发中心资深专家。其担任公司独立董事的任期
为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日。

公告编号：2025-013

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事董华、黄
志雄、沙垣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

董华 3 3 0 0 否 1

黄志雄 3 3 0 0 否 1

沙垣 3 3 0 0 否 1

同时作为董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员，均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，极参与公 司相关的日常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专业 委员应有的作用。
三、 发表独立意见情况

独立董事董华、黄志雄、沙垣对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

……
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