公告日期：2025-04-03

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874676 新大材料 2025 年 4 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

胜利新大新材料股份有限公司会议中心
二、会议审议事项
（一）审议《关于＜公司 2024 年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对董事会 2024 年工
作进行了回顾和 2025 年工作进行部署。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬考评方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度董事、监
事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴永太、李天祥、李秀迎。
（三）审议《关于＜公司 2024 年度监事会工作报告＞的议案》

公司监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年工作进
行了回顾和 2025 年工作进行部署。
（四）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬考评方案的议案 》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度监事人员
支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
（五）审议《关于＜公司 2024 年年度报告＞的议案 》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度报告摘
要》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）。
（六）审议《关于＜公司 2024 年度财务决算报告＞的议案 》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于＜公司 2025 年度财务预算报告＞的议案 》

结合公司市场预期及自身经营情况，拟定了《2025 年财务预算报告》。
（八）审议《关于 2025 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案 》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于预计 2025 年日
常性关联交易》的公告（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胜利新大实业集团有限公司、东营汇泽创业咨询服务有限公司、吴永太、李天祥、李秀迎、孙连刚、冀克让、高文波、张瑞花。

（九）审议《关于 2025 年度银行借款、综合授信额度的议案 》

董事会根据对 2025 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确
定公司 2025 年年度融资授信额度。
（十）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案 》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《公司续聘 2025 年度
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
（十一）审议《关于 2024 年现金分红事项的议案 》

详见公司在全……
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