公告日期：2025-04-24

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴永太先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 127 人，持有表决权的股份总数455,963,271 股，占公司有表决权股份总数的 94.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2024 年度董事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

对董事会 2024 年工作进行了回顾和 2025 年工作进行部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬考评方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 436,572,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东吴永太先生、李天祥先生、李秀迎女士回避表决。

（三）审议通过《关于＜公司 2024 年度监事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

对 2024 年监事会工作进行了回顾并对 2025 年监事会工作进行了部署。

2.表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬考评方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2024 年度监事人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

2.表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于＜公司 2024 年年度报告＞的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2.表决结果：

普通股同意股数 455,963,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：
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