公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-022

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议中心
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴永太先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 87 人，持有表决权的股份总数440,478,253 股，占公司有表决权股份总数的 91.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司变更营业范围并修改 <公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务经营所需，公司拟变更经营范围并根据法规对《公司章程》相应部 分进行修改。

详见公司于2025年 6月 6 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《胜
利新大新材料股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编 号：2025-018）。
三、备查文件

1.胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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