公告日期：2025-11-28

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

胜利新大新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护胜利新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及《胜利新大新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。
第二章 股东会的一般规定
第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改公司章程；
（十二）审议公司信息披露平台；
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十四）审议批准本规则第三条规定的担保事项；
（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十六）审议批准本规则第四条规定的对外投资事项；
（十七）审议批准本规则第五条规定的关联交易事项；
（十八）审议股权激励计划；
（十九）审议批准变更募集资金用途事项；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决议的其他事项。
第三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 500 万元；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）法律、法规和规范性文件或者《公司章程》规定的其他担保情形。
股东会审议上述第（二）项规定的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
在股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第四条 公司对外投资的投资额达到如下标准的，应提交股东会审议批准：
（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元；
（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元；
（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元；

（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司进行股票、债券等证券投资，不论金额大小，均需股东会批准后实施。
本条规定由股东会审议的对外投资事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。
第五条 关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易指公司和关联方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。