公告日期：2026-04-24

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以专人送达、传真
或电子邮件的方式发出

5.会议主持人：吴永太先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会组织编制了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和公司内部规定，对 2025 年度董事及高级管理人员支
付薪酬进行确认并制定公司 2026 年度薪酬方案
2.回避表决情况：

7 名董事均为关联董事，均需回避

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年经营情况和 2026 年工作计划进行了报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025 年年度报告摘
要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011、2026-003）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、黄志雄、沙垣对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

发布公司 2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（七）审议通过《关于 2026 年关联交易额度及日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《预计日常性关联交易 公告》（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

关联董事吴永太先生、李天祥先生回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度银行借款、综合授信额度的议案》
1.议案内容：

董事会根据对 2026 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确
定公司 2026 年年度融资授信额度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议……
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