公告日期：2025-04-28

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卓敏、王忠道、关胜晓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事简历

卓敏女士，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外长期居留权，1992 年毕
业于安徽财经大学，硕士研究生学历。1993 年 1 月至今，任教于安徽财经大学；
2017 年 10 月至今，担任安徽省总会计师协会常务理事；2011 年 5 月至 2021 年
3 月，担任丰乐股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2021 年 8 月，担任中粮
科技股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至 2021 年 9 月，担任同庆楼餐饮股份
有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2022 年 2 月，担任众泰汽车股份有限公司独
立董事；2021 年 9 月至今，担任淮河能源股份有限公司独立董事。2021 年 11
月至今，担任安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事。

王忠道先生，出生于 1962 年 12 月，中国国籍，2005 年毕业于北京大学，
本科学历。1988 年 7 月至 2001 年，在淮南矿业（集团）有限公司法律事务处，
担任法律顾问（律师）；2001 年 3 月至今，为安徽衡威律师事务所合伙人，并先
后在该律师事务所担任主任、党支部书记。2021 年 11 月至今，担任安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事。

关胜晓先生，1964 年 10 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。1994 年 12 月至 1996 年 3 月，深圳大成集团有限公司子公司副总经理；
1996 年 4 月至 1997 年 3 月，深圳讯业集团有限公司子公司副总经理及总经理，
1997 年 4 月至 2002 年 6 月，在合肥工业大学任副教授；2000 年 7 月至 2001 年
7 月，安徽丰原生化股份有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2024 年 10 月，中国
科学技术大学任副教授；2020 年 10 月至 2024 年 6 月，合肥银山棉麻股份有限
公司独立董事。2024 年 6 月至今，合肥通用制冷设备有限公司企业研发中心主
任。2021 年 11 月至 2024 年 6 月、2025 年 1 月至今，担任安徽唐兴装备科技股
份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事卓敏、
王忠道、关胜晓会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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