公告日期：2025-04-28

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于公司内部控制有效性的自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 董事会对内部控制报告真实性的声明

安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有审计部等监督机构，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

(一)公司建立内部控制制度遵循的目标
1. 建立和完善内部治理组织机构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效
果，促进企业实现发展战略。
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。
3. 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4. 建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
5. 确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

(二)公司建立内部控制制度遵循的基本原则
1. 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项，避免内部控制出现空白和漏洞。
2. 重要性原则。内部控制应在兼顾全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，确保不存在重大缺陷。
3. 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的作用，同时兼顾运营效率。
4. 适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5. 成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
三、 公司内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了《财务管理制度》、《资金授权审批制度》、《应收账款管理办法》、《应收票据管理办法》、《应付账款管理办法》、《采购管理制度》、《生产计划管理制度》、《生产工单管理办法》、《生产异常处理办法》、《车间现场管理制度》、《返工返修作业办法》、《车间物料管理办法》、《车间工序流转管理办法》、《车间交接班管理办法》、《存货管理制度》、《销售管理制度》、《研发项目管理制度》、《固定资产管理制度》、《人力资源管理制度》、《人事档案管理办法》、《会计档案管理办法》等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务
发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
内部控制制度建设及实施情况如下：

1. 组织架构

公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立了公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。

治理结构方面，股东会是公司的最高权力机构，董事会是股东会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。议事规则方面，公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、还制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》等制度，并明确了股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制总的职责。经营管理方面，设立有总经理直接领导下的各管理职能部门：国内营销中心、采购供应部、生产管理部等部门，并制定了各职能部门和管理岗位职责、业务管理流程、管理办法，以便各职能部门的职责权限划分及实际操作。

2. 发展战略

公司秉承“让管网自由延伸 联通人类美好生活”的企业使命，践行“同心同行同兴”的企业精神。公司坚持以技术创……
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