公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-107

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司已于 2025 年 8 月 23 日经公司召开的第二届董事会第六次会议，审议通
过了《关于修订公司部分无需提交股东会审议内部治理制度的议案》，其中《安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会秘书工作制度》经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为了促进安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等相关法律、法规、规范性文件以及《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作制度。
第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格

第二条 公司董事会秘书为高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。

公告编号：2025-107

公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股转公司”）报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
（四）公司现任审计委员会成员；

（五）全国股转公司认定不适合担任创新层挂牌公司董事会秘书的其他情形。

第四条 公司解聘董事会秘书应当具有充分的理由，不得无故将其解聘。

第五条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第三条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，后果严重的；

（四）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

第六条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书的职权范围

第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

公告编号：2025-107

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及……
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