公告日期：2025-08-25

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理制度》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》修改的具体内容如下：

共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 本公司章程自生效之日 第八条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约
法律约束力的文件。依据相关法律法规 束力的文件。依据相关法律法规和本章和本章程，股东可以起诉股东，股东可 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉以起诉公司董事、监事总经理和其他高 公司董事、总经理和其他高级管理人级管理人员，股东可以起诉公司，公司 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉可以起诉股东、董事、监事、总经理和 股东、董事、总经理和其他高级管理人
其他高级管理人员。 员。

第十七条公司不得为他人取得本 第十七条 公司不得为他人取得
公司或者其母公司的股份提供赠与、借 本公司或者其母公司的股份提供赠与、款、担保以及其他财务资助，公司实施 借款、担保以及其他财务资助，公司实
员工持股计划的除外。 施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授 董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公 权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的 司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体 百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。 董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失 违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理 的，负有责任的董事、高级管理人员应
人员应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。

第二十五条公司董事、监事、高 第二十五条公司董事、高级管理
级管理人员应当向公司申报所持有的 人员应当向公司申报所持有的本公司本公司的股份及其变动情况，在任职期 的股份及其变动情况，在就任时确定的间每年转让的股份不得超过其所持有 任职期间每年转让的股份不得超过其本公司股份总数的 25%；所持本公司股 所持有本公司股份总数的 25%；所持本份自公司股票上市交易之日起1年内不 公司股份自公司股票上市交易之日起 1得转让。上述人员离职后半年内，不得 年内不得转让。上述人员离职后半年
转让其所持有的本公司股份。 内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制 股份在法律、行政法规规定的限制
转让期限内出质的，质权人不得在限制 转让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。 转让期限内行使质权。

第二十八条公司股东享有下列权 第二十八条 公司股东享有下列
利： 权利：

…… ……

（五）查阅、复制公司及公司全资 （五）查阅、复制公司及公司全资
子公司章程、股东名册、股东会会议记 子公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 录、董事会会议决议、财……
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