公告日期：2025-12-01

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长唐素文

6.会议列席人员：高级管理人员、证券部员工

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》
1.议案内容：
议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年 1-9 月份审阅报告》（公告编号：2025-163）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称“本次公开发行”)并在北京证券交易所上市，根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

募集资金投入金

项目名称 项目投资总金额

额

非开挖装 非开挖成套装备产业化

备产业园 项目 37,150.00 16,642.00

项目 研发中心建设项目 7,650.00 7,650.00

非开挖装备零部件生产线改造项目 8,000.00 8,000.00

补充流动资金 3,500.00 3,500.00

合计 56,300.00 35,792.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

（二）调整后

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

募集资金投入金

项目名称 项目投资总金额

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