公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-165

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
27 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》，根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总金额 募集资金投入金额

非开挖装备 非开挖成套装备产业化项目 37,150.00 16,642.00

产业园项目 研发中心建设项目 7,650.00 7,650.00

非开挖装备零部件生产线改造项目 8,000.00 8,000.00

补充流动资金 3,500.00 3,500.00

合计 56,300.00 35,792.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹

公告编号：2025-165

资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

（二）调整后

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总金额 募集资金投入金额

非开挖装备 非开挖成套装备产业化项目 37,150.00 16,642.00

产业园项目 研发中心建设项目 7,650.00 7,650.00

非开挖装备零部件生产线改造项目 8,000.00 8,000.00

合计 52,800.00 32,292.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解
决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。
二、 审议与表决情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第五
次会议……
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