公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-012
证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》，对公司第二届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

一、关于《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见
经认真审阅《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》的具体内容，我们认为，公司 2025 年年度报告及其摘要客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司利益及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
二、关于《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经审阅《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》，我们认为公司编制的《2025 年度财务决算报告》的内容真实、完整。本报告充分反映了公司 2025 年度的真实财务状况，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

三、关于《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》的独立意见

经审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》，我们认为公司编制的《2026 年度财务预算报告》从公司真实财务状况和实际经营需要出发，对 2026年度财务收支情况进行了合理预计，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》。

公告编号：2026-012
四、关于《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的具体内容，我们认为公司拟定对 2025 年度利润不进行分配的方案，符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及保障股东合理回报等因素，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

五、关于《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的
独立意见

经核查，我们认为：公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

六、关于《关于公司 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年 1-12 月财务报表进行审计，并出具了《安徽唐兴装备科技股份有限公司审计报告》，该报告如实的反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度审计报告的议案》。

七、《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》的独立意
见

经认真审阅《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》的具体内容，我们认为公司编制的《关于内部控制有效性的自我评价报告》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害

公告编号：2026-012
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》。

八、关于《关于公司……
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