公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：874678 证券简称：暨博医疗 主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 - - - -
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 - - - -
品、提供劳务

委托关联方 - - - -
销售产品、商
品

接受关联方 - - - -
委托代为销
售其产品、商
品

其他 关联租赁 734,427.72 687,965.76 -

合计 734,427.72 687,965.76

（二） 基本情况

（一）因业务发展需要，佛山南海里水远大口腔门诊部有限公司需租赁关联自然人
刘远明位于广东省佛山市南海区里水镇沿江西路 3 号里水第一城 4 座 1 梯 05 号商铺。
关联自然人基本情况：

姓名：刘远明

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇碧桂花城紫翠苑二街 3 座G02 号

公告编号：2025-004

关联关系：实际控制人、现任公司董事长、总经理

（二）因业务发展需要，佛山南海德瑞口腔门诊部有限公司需租赁关联自然人梁爱群位于广东省佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路金珀顿楼首层 07、08 号商铺。

关联自然人基本情况：

姓名：梁爱群

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇碧桂花城紫翠苑二街 3 座G02 号

关联关系：实际控制人配偶
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》。该次审计委员会参会委员 3 人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。关联董事刘远明回避表决。公司独立董事范海峰、卢护锋对该议案发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》。该次监事会参会监事 3 人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益的行为。
（二） 交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。