公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：874678 证券简称：暨博医疗 主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范海峰、卢护锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

范海峰：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，华南农业大学经济管理学院会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计学会会员，中级会计师，曾任职中国建设银行郴州市分行和南华大学，2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

卢护锋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授职称。1999 年 7 月至 2003 年 8 月就职于山东工商学院法学院；2010
年 7 月至 2015 年 3 月就职于广东金融学院法律系；2015 年 2 月至今任广州大
学党内法规研究中心副主任。现兼任广东省人民政府立法咨询专家、广州市全面依法治市咨询专家、汕尾市人民政府法律顾问、肇庆市人大常委会立法咨询专家、《法治社会》杂志编辑、中国法学会立法学研究会理事。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事范海峰、
卢护锋会议出席情况如下：

公告编号：2025-009

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

范海峰 4 4 0 0 否 3

卢护锋 4 4 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会，独立董事范海峰、卢护锋担任审计委员会委员，2024 年度独立董事范海峰、卢护锋严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事范海峰、卢护锋对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《关于公司申请股票在全国中小

企业股份转让系统公开转让并挂

……
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