公告日期：2025-04-28

证券代码：874678 证券简称：暨博医疗 主办券商：开源证券
广东暨博医疗集团股份有限公司反舞弊与举报制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司于2025年4月28日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，无需提交2024年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东暨博医疗集团股份有限公司

反舞弊与举报制度

第一章 总则

1、 目的

为加强广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司其它内部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度

反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、监事、中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为发生。

2、 适用范围

本制度适用于广东暨博医疗集团股份有限公司及分子公司。

3、定义

3.1 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规手段，谋取不正当利益，并在此过程中直接或间接损害公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。

3.2 本制度所指管理层，指公司任命的高级管理人员。

第二章 反舞弊组织架构及职责

4、董事会

董事会负责督促管理层建立公司范围的反舞弊制度，营造廉洁的文化环境，建立健全包括预防舞弊、接受举报和调查处理在内的内部控制体系；

董事会授权董事会审计委员会指导公司的反舞弊工作。

5、董事会审计委员会

董事会审计委员会是公司反舞弊工作的主要负责机构，负责指导内审部开展反舞弊工作，对反舞弊工作进行持续监督与管理。

6、管理层

6.1 管理层负责建立健全包括预防舞弊在内的内部控制机制；

6.2 管理层负责实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为采取适当且有效的补救措施，并进行自我评估。

7、内审 部

7.1 内审部是公司反舞弊的责任部门；

7.2 内审部负责公司反舞弊相关制度的制订、修改，协助公司管理层建立健全反舞弊机制；

7.3 内审部负责管理舞弊案件的举报电话、举报邮件，负责接收公司舞弊事件投诉、举报线索，并进行回复和跟进；

7.4 内审部负责组织开展公司反舞弊调查工作，成立反舞弊调查小组；

7.5 内审部负责对查处的舞弊事件、行为、人员等信息跟踪处理。

8、各分、子公司负责人

8.1 各分、子公司负责人是各分、子公司反舞弊工作的第一责任人和对接人，负责开展本部门内部的反舞弊工作；

8.2 各分、子公司负责人负责配合、协助反舞弊调查小组开展工作；

8.3 各分、子公司负责人负责本公司腐败行为的自查自纠。

9、法务部

9.1 法务部负责审阅舞弊调查小组移交的案件和证据材料；

9.2 法务部负责将符合立案条件的舞弊案件移送司法机关;

9.3 法务部负责代表公司对涉案人员提请法律诉讼。

10、财务部

10.1 财务部负责将其在财务管理活动中发现的舞弊线索及时移交给内审部；
10.2 财务部负责在舞弊案件未结案前冻结案件责任人一切费用支付；

10.3 财务部协助收回舞弊案件的经济赔偿。

11、人力资源部

11.1 人力资源部负责对舞弊案件所涉全部舞弊人员进行纪律处分；

11.2 人力资源部负责处理舞弊人员的劳动关系、薪酬和劳务报酬等。

第三章 具体内容

12、舞弊行为的形式

12.1 舞弊行为

12.1.1 泄露机密。员工窃取、试图窃取公司机密或故意泄露公司商业信息的行为。

12.1.2 商业贿赂。从事医疗器械采购、药品耗材采购、信息系统采购、设施工程、设备采购和维护、质量监督及医疗服务、患者服务等所有的经济活动以及人、财、物管理过程中人员有行贿、索贿和受贿等商业贿赂行为；与交……
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