公告日期：2025-05-20

广东暨博医疗集团股份有限公司

章程

2025 年 5 月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度、利润分配......35
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理...... 38
第一节 通知和公告...... 38
第二节 信息披露...... 39
第三节 投资者关系管理...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资......41
第十一章 公司解散和清算......42
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护广东暨博医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引
第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，在广东暨博医疗
管理有限公司的基础上依法整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司名称：广东暨博医疗集团股份有限公司

第四条 公司住所：佛山市禅城区文华北路 181 号二层 2P2 号之一

第五条 公司的注册资本为人民币 5,800 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨为：为客户提供高品质、专业的口腔诊疗服务，坚守
医疗本质，和员工共创、共享、共赢，为全体股东创造满意的投资回报，

让我们共同守护客户口腔健康，共享幸福生活。
第十二条 公司的经营范围为：对医疗、门诊部的管理，医学研究和试验发展，
口腔医疗及其他医疗项目投资，投资咨询，企业管理咨询，房地产中介服
务，门诊部（所）专科医院；医疗用品及器材批发，医疗用品及器材零售。
会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
租赁服务(不含许可类租赁服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培
训活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十四条 公司发行的股份均为普通股，每股面值人民币一元。公司发行的股份，
于公司股票获准在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。