公告日期：2026-04-24

证券代码：874678 证券简称：暨博医疗 主办券商：开源证券
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第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：刘远明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，向董事会汇报2025 年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《独立
董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现根据公司经营管理层 2025 年度整体工作情况，编制形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续的发展。现根据公司董事会 2025 年度整体工作情况，编制形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事刘远明为代表公司执行公司事务董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范海峰、卢护锋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东及涉密客户利益，保护公司商业秘密，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露审核流程：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，公司董事长签字确认经公司盖章后作为年报披露流程的备查文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月
15 日召……
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