公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-056

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2025
年 5 月 26 日审议并通过。

任命陈景玉先生为公司副董事长，任职期限自公司第一届董事会第十二次会议审议
通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述任命人员通
过襄阳合信企业管理中心（有限合伙）及昆明正慧达企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,359,004 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司实际情况，任命陈景玉先生担任公司副董事长职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命副董事长不会对公司生产、经营产生不利的影响。

公告编号：2025-056

三、独立董事意见

经审查，我们认为被选举人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力。本次副董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。
四、备查文件

1、《襄阳正大种业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

襄阳正大种业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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