公告日期：2025-06-18

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年6月 16 日以电话等方式发出，
本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。

5.会议主持人：董事长王富杰先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王富杰担任襄阳正大种业股份有限公司董事长的议案》1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东会，股东会选举了
公司第二届董事会成员。鉴于对公司发展的贡献，特此提名王富杰先生担任襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会董事长，任期与襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举陈景玉担任襄阳正大种业股份有限公司副董事长的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东会，股东会选举了
公司第二届董事会成员。鉴于对公司发展的贡献，特此提名陈景玉先生担任襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会副董事长，任期与襄阳正大种业股份有限公司第二届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任襄阳正大种业股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《襄阳正大种业股份有限公司章程》的规定，特此提名纪涛先生担任襄阳正大种业股份有限公司总经理，任期三年，任职
期限自本议案由董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任襄阳正大种业股份有限公司其他高级管理人员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《襄阳正大种业股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任刘蒙女士、朱记伟先生担任公司副总经理，赵明波先生担任公司财务总监、陈静伟先生担任公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，任职期限自本议案由董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命公司审计委员会组成成员的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会拟任命李春涛、邱法展、王富杰为审计委员会组成成员。主任委员由独立董事李春涛担任，负责主持委员会工作，审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于任命公司提名与……
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