公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-073

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年
6 月 16 日审议并通过：

选举王富杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,526,937 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈景玉先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,359,004 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任纪涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,285,316 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘蒙女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 411,202 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱记伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 170,848 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵明波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 444,618 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈静伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 149,554 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
备注：以上人员持有的公司股份均为间接持有。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2025-073

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年
6 月 16 日审议并通过：

选举丁刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 799,575 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。
备注：以上人员持有的公司股份为间接持有。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

我们根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们就公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员事项进行了审核，我们同意选举王富先生杰为公司董事长；同意选举陈景玉先生为公司副董事长；同意聘任纪涛先生为公司总经理；同意聘任刘蒙女士、朱记伟先生担任公司副总经理；同意聘任赵明波先生担任公司财务总监；同意聘任陈静伟先生担任公司董事会秘书。上述人员的提名、选举、聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等规定，经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述相关人员的任职资格符合担任公司董事和高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合公司长远发展的需要和包括中小股东……
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