公告日期：2025-06-18

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王富杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
144,148,421 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事王富杰 144,148,421 100% 是

1.02 非独立董事谢毅 144,148,421 100% 是

1.03 非独立董事 Paisan 144,148,421 100% 是

Youngsomboon（杨

森源）

1.04 非独立董事白宇飞 144,148,421 100% 是

1.05 非独立董事纪涛 144,148,421 100% 是

1.06 非独立董事陈景玉 144,148,421 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 独立董事赖锦盛 144,148,421 100% 是

2.02 独立董事邱法展 144,148,421 100% 是

2.03 独立董事李春涛 144,148,421 100% 是

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）

3.01 监事丁刚 144,148,421 100% 是

3.02 监事 Somchai 144,148,421 100% 是

Akraworamah（金

林凯）

（二）……
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