公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-135

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王富杰

6.会议列席人员：董事会秘书陈静伟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《襄阳正大种业股份有限公司2025年半年度审计报告》（公

公告编号：2025-135

告编号：2025-137）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至
2025 年 6 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，
编制了《内部控制评价报告》，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告出具了《内部控制审计报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《襄阳正大种业股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-139）和《襄阳正大种业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-138）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-135

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<最近三年及一期非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年一期非经常性损益进行了鉴证并出具相关的鉴证报告，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《襄阳正大种业股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-140）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

因行业销售存在季节性，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。