公告日期：2025-08-25

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874679 正大种业 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘毕马威华振会计师事

1.00 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案》

《关于取消监事会并修订<襄阳正

2.00 √

大种业股份有限公司章程>的议

案》

《关于废止<襄阳正大种业股份有

3.00 √

限公司监事会议事规则>的议案》

4.00 《关于修订公司制度的议案》

《襄阳正大种业股份有限公司股

4.01 √

东会议事规则》

《襄阳正大种业股份有限公司董

4.02 √

事会议事规则》

《襄阳正大种业股份有限公司对

4.03 √

外担保管理制度》

《襄阳正大种业股份有限公司对

4.04 √

外投资管理制度》

《襄阳正大种业股份有限公司利

4.05 √

润分配管理制度》

《襄阳正大种业股份有限公司关

4.06 √

联交易管理制度》

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