公告日期：2026-03-30

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王富杰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

在总结公司 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，
综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司董事会编制了《襄阳正大种业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事王富杰、谢毅、Paisan Youngsomboon（杨森源）、陈景玉、白宇飞、纪涛回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向董事会提交《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖锦盛、邱法展、李春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《襄阳正大种业股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-013）和《襄阳正大种业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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