公告日期：2024-06-28

深圳市昂盛达电子股份有限公司关于公司

设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见
深圳市昂盛达电子股份有限公司（以下简称“昂盛达”、“公司”、“股份公司”）前身为深圳市昂盛达电子有限公司（以下简称 “有限公司”、 “昂盛达有
限”），成立于 2010 年 7 月 14 日，并于 2023 年 1 月 18 日整体变更为股份有限
公司。现将公司自深圳市昂盛达电子有限公司成立以来的股本演变情况说明并确认如下：

（本文件如无特别说明，相关用语含义与《深圳市昂盛达电子有限公司公开转让说明书》相同）

一、 公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司阶段

1.2010年07月，昂盛达有限设立

2010年06月24日，深圳市市场监督管理局出具《名称预先核准通知书》（[2010]第2766038号）同意预先核准诸葛骏、诸葛炼2个投资人出资，注册资本（金）20万元（人民币）的企业名称为：深圳市百世星科技有限公司。

2010年06月30日，昂盛达有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），其中股东诸葛骏以货币出资12万元，总认缴出资12万元，占公司注册资本的60%；股东诸葛炼以货币出资8万元，总认缴出资8万元，占公司注册资本的40%，合计人民币贰拾万元。上述出资经深圳诚至信会计师事务所审验，并于2010年07月01日出具《验资报告》（诚至信验报字[2010]038号）。

2010年07月12日，深圳市市监局南山分局注册科出具《企业名称调整证明》，同意将原核准的企业名称“深圳市百世星科技有限公司”变更为“深圳
市昂盛达电子有限公司”。同日，深圳市市监局出具《名称预先核准通知书》（[2010]第2766038号），同意预先核准诸葛骏、诸葛炼2个投资人出资，注册资本（金）20万元（人民币）的企业名称为：深圳市昂盛达电子有限公司。

2010年07月12日，诸葛骏、诸葛炼2人签署《深圳市昂盛达电子有限公司章程》，一致同意设立深圳市昂盛达电子有限公司。同日，股东诸葛骏、诸葛炼2人通过股东会决议，选举刘媛媛为昂盛达有限执行董事并担任公司法定代表人，诸葛炼为公司监事；根据执行董事决定，聘任诸葛骏为公司经理。

2010年07月14日，昂盛达有限成立，并取得深圳市市监局颁发的注册号为91440300558658258C的《营业执照》。

昂盛达有限成立时的股权结构如下：

认缴出资额（万元 实缴出资额（

序号 股东姓名/名称 ） 万元） 持股比例（%） 出资方式

1 诸葛骏 12.00 12.00 60.00 货币

2 诸葛炼 8.00 8.00 40.00 货币

20.00

合计 20.00 20.00 -

2.2018年07月，昂盛达有限第一次增资

2018年06月28日，昂盛达有限出具《深圳市昂盛达电子有限公司变更决定》，将公司认缴注册资本由20万元变更为100万元，本次新增注册资本80万元，其中诸葛骏新增认缴注册资本人民币48万元，诸葛炼新增认缴注册资本人民币32万元。2017年10月11日和11月09日， 诸葛骏分别向昂盛达有限支付投资款18万元和30万元，合计支付48万元。2017年10月13日和10月19日，诸葛炼分别向昂盛达有限支付投资款12万元和20万元，合计支付32万元。因此，诸葛骏和诸葛炼均已履行第一次增资后应履行的实缴出资义务。

昂盛达有限于2018年07月05日向深圳市市监局完成了变更申请。

本次增资后，昂盛达有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元 实缴出资额（万 持股比例（%） 出资方式
） 元）

1 诸葛骏 60.00 60.00 60.00 货币

2 诸葛炼 40.00 40.00 40.00 ……
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