公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-004

证券代码：874680 证券简称：昂盛达 主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘全平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度报告及摘要情况予以汇报。经过监事会审查，认为 2024 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规

公告编号：2025-004

定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年的财务报表审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于关于拟修订《公司章程》》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-004

具体内容详见于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会对 2024 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司……
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