公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-016

证券代码：874680 证券简称：昂盛达 主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874680 昂盛达 2025 年 9 月 3 日

公告编号：2025-016

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年半年度权益分派议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>》议案 √

3 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

1、《关于 2025 年半年度权益分派议案》

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2025 年半年度权益分派预案：具体内
容详见于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
2、《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-017）。3、《关于修订部分公司治理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度，祥见附件。
一、《深圳市昂盛达电子股份有限公司股东会议事规则》
二、《深圳市昂盛达电子股份有限公司董事会议事规则》
三、《深圳市昂盛达电子股份有限公司监事会议事规则》
四、《深圳市昂盛达电子股份有限公司信息披露管理制度》
五、《深圳市昂盛达电子股份有限公司关联交易管理办法》
六、《深圳市昂盛达电子股份有限公司对外担保制度》
七、《深圳市昂盛达电子股份有限公司对外投资管理制度》
八、《深圳市昂盛达电子股份有限公司投资者关系管理制度》
九、《深圳市昂盛达电子股份有限公司防范控股股东及……
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