公告日期：2026-03-26

证券代码：874680 证券简称：昂盛达 主办券商：开源证券
深圳市昂盛达电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874680 昂盛达 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由泰和泰（广州）律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报告及

1 √

摘要的议案》

《关于 2025 年年度权益分派预

2 √

案》议案

3 《关于 2025 年度财务决算报告 √

的议案》

《关于 2026 年度财务预算报告

4 √

的议案》

《关于 2025 年度董事会工作报

5 √

告的议案》

《关于审议 2025 年度监事会工

6 √

作报告议》

《关于对外投资购买理财产品的

7 √

议案》

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及摘要情况予以汇报。经过董事会审查，认为 2025 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的经营成果和财务状况。

2、审议《关于 2025 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://w……
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