公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-012

证券代码：874681 证券简称：经纬科技 主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为郑州经纬科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱永明、李如西在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、朱永明先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1985年8月至1997年3月任郑州地质学校（现更名为河南地矿职业学院）会计教研组组长、教研室主任；1997年3月至2000年7月任郑州工业大学工商学院会计教研室主任；2000年7月至2022年1月历任郑州大学管理工程学院会计教研室主任兼教学秘书、副院长、院长；2022年1月至2023年10月，任郑州大学管理学院党委书记，2023年10月至今任郑州大学管理学院教授；2023年3月至2025年3月任上海汇通能源股份有限公司独立董事；2023年4月至今任新开普电子股份有限公司独立董事；2023年11月至今任公司独立董事。

2、李如西先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 。2003年7月至2007年9月任河南省有色金属工业有限公司业务经理；2007年10月 至2010年9月任河南有色金属控股股份有限公司规划发展部员工；2010年10月至 2016年5月任河南省有色金属行业协会主任；2016年6月至2023年9月任河南省有色 金属学会副理事长兼秘书长；2023年9月至今任河南省有色金属行业协会副会长； 2023年11月至今任公司独立董事。

公告编号：2025-012

2024 年度，独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，勤勉、认真、严谨地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱永明、
李如西会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

朱永明 4 4 0 0 否 2

李如西 4 4 0 0 否 2

2024 年度，朱永明先生共参加 2 次审计委员会，2 次战略委员会，1 次提名
委员会，1 次薪酬与考核委员会会议，能根据所担任董事会专门委员会职务尽职尽责地履行职责。

2024 年度，李如西先生共参加 2 次审计委员会，1 次提名委员会，1 次薪酬……
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