公告日期：2025-10-10

证券代码：874681 证券简称：经纬科技 主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护郑州经纬科技实业股份 第一条 为维护郑州经纬科技实业股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和（以下简称“《证券法》”）《非上市公众 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、公司监督管理办法》《非上市公众公司监管 《非上市公众公司监督管理办法》《非上市
指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企 公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》
业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理有关规定，结合本公司实际情况，制订本章 规则》和其他有关规定，结合本公司实际情
程。 况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定，由郑州经纬科技实业有限公司整体 关规定成立的股份有限公司。公司由郑州经
变更设立。 纬科技实业有限公司整体变更设立；在郑州
市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：91410100763136475Q。

第七条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任公司的法定代表人，董事担任法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
人的，由董事长提名，并经董事会全体董事 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公过半数选举和更换；担任法定代表人的董事 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
辞任董事职务的，视为同时辞去法定代表人； 新的法定代表人。
董事会也可以决议解任该名董事的法定代表
人职务，决议作出之日解任生效；该董事辞
任或者被解任之日起三十日内，公司应召开
董事会，选举产生新的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他
事、监事、经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。

第十四条 公司发行的所有股份均为普 第十七条 公司发行的所有股份均为普
通股。 通股，股份总数 2,890.1111 万股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十三条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款……
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